പ്രയോജനകരമായ ഉടമ - ഒരു ... ഗുണം ഉടമ തിരിച്ചറിയൽ

"പ്രയോജനകരമായ ഉടമ" - ലേഖനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ ഇടപഴകുകയും കമ്പനികളുടെ ചില വിവരങ്ങൾ ശേഖരം സംഭരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയം. നിയമം 5 115-FZ- №. ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പണവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതരം നടപ്പാക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ക്ലാസിഫൈഡ്. പിന്നീട് ലേഖനം ആശയം വക്രീകരണം അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കാൻ. വിമർശനത്തിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നിയമം, വകുപ്പുകൾ നിരവധി പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക്.

നിയമസഭാ ചട്ടക്കൂട്

നവീകരണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ മാര്ക്കറ്റില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്നു ഫലത്തിൽ എല്ലാ സംഘടനകളും ബാധിക്കുന്നതാണ് അനുസരിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പരിപാലിച്ച് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം ക്രിമിനൽ വഴി ഭീകര പണം ലഭിക്കുന്ന ആദായം, ഗുണം ഉടമ ലെഗലിജതിഒന് (ഇടപാട്) നടപടി ഉത്പാദനം - , വിഷയമാണ് വ്യക്തമായ നില ഇല്ലാതെ.

ശേഖരിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിയമപ്രകാരം വിലക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചെയ്യും. എന്നാൽ, അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിവരങ്ങൾ ചിഹ്നം ചെയ്തു. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബജറ്റ് സന്ദേശം "2010 -2012 മീറ്റർ യഥാക്രമം ബജറ്റ് നയം ന്" ഫെഡറൽ നിയമസഭയിലേക്ക് ൨൫.൦൫.൨൦൦൯ നിന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാചകത്തിൽ, നികുതി കുറയ്ക്കാൻ ഒപ്പം തടയുന്നതിന് കരാറുകൾ ഉപയോഗം നടപടി ഇ.സി.ജി. ഏകീകരണത്തിനും ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇരട്ട നികുതി രാജ്യത്തെ ഒരു നോൺ-റസിഡന്റ് കരാർ അവസാന ഗുണഭോക്താവ് ആണ് കൊണ്ട് കേസിൽ വിദേശ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടപാടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ.

ഭാവിയിലെ നികുതി നയം

വരും വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരിൽ ചിലർ നികുതി കോഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ സത്ത അസാധുവായ നിയമം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നികുതി കരാറുകൾ ഉപയോഗം ഒരു എതിർ ലംഘനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. നിയമം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറമേ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ അധികാരപരിധി മാറുന്നതിന് സംഘടനകളും ഫെഡറൽ നടപ്പിലാക്കണം വേണം ഓഫ്ഷോർ പ്രദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ. രാജ്യത്തെ ഒരു റസിഡന്റ് - റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ വ്യക്തമാക്കിയ നികുതി ബ്രേക്കുകൾ മുൻഗണനകളും ആത്യന്തിക ഗുണം ഉടമ എങ്കിൽ ബാധകമാകില്ല.

പ്രയോജനകരമായ ഉടമയുടെ തിരിച്ചറിയൽ

പ്രയോജനകരമായ ഉടമയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രശ്നം ആധുനിക റഷ്യൻ ബിസിനസ് നിരവധി തവണ ഉയർത്തി, മറിച്ച് വ്യക്തമായ നിർവചനം അഭാവം തീർച്ചപ്പെടുത്താത്ത തുടർന്നു. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശം ആണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പല കമ്പനികളും, അധികവും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, ഔട്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർ വരെ ആവശ്യമായ ഉടമകളും ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളും ഹാജരാക്കണം അയച്ചു. എന്നാൽ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തതിനാൽ ഈ ആശയം വ്യക്തമായ നിർവചനം നിയന്ത്രണ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അഭാവം മൂലം അസാദ്ധ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ, ജൂലൈ 2013-ൽ അത് ബാങ്കിംഗ് സംഘടനകൾ വഴി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ക്ലയന്റ് ഗുണം ഉടമ മാറി.

ആവശ്യമായ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പട്ടിക

ഗുണഭോക്താക്കളെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഉടമ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മൊത്തം തുക, പ്രകൃതി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം പ്രക്രിയ ഓർഡർ, സർക്കാർ അംഗീകാരം പാലിച്ചിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല വസ്തുത, എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിയമം № 115-FZ- വർഷം 2004 ൽ അംഗീകരിച്ച റെഗുലേഷൻ, 19 ഓഗസ്റ്റ്, ബാങ്ക് റഷ്യ അനുസരിച്ച് അയയ്ക്കും. ഭീകരവാദത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ വഴിയും പണം നിന്നും ആദായം ലെഗലിജതിഒന് (ഇടപാട്) നടപടി നിർമ്മിക്കാനുള്ള വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനികളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിയമപ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കാൻ താഴെ നിർണ്ണയിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്:

• മറു, പേര്, പത്രൊംയ്മിച്;
• ജനന തീയതി;
• വീട്ടിലോ താൽക്കാലിക താമസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥലം;
• വ്യക്തിഗത നികുതി നമ്പർ (ലഭ്യമാണെങ്കിൽ)
• പൗരത്വം;
• വിദേശികൾക്ക് - റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ (മൈഗ്രേഷൻ കാർഡ്) എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ അവകാശം കാണിക്കുന്ന പ്രമാണം വിശദാംശങ്ങൾ;
• തിരിച്ചറിയൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.

"ഗുണഭോക്താവ്" എന്ന ആശയം വ്യാഖ്യാനം

നിയമം № പ്രയോജനകരമായ ഉടമ 115-FZ- - മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ നിർവചനം ആണ്. അവന്റെ അതിനെ പദം "ഗുണഭോക്താവിന്" ഉപയോഗിച്ചു. റെഗുലേഷൻ നടപടിക്രമം തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അവരെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഏത് ലാഭത്തിനു വേണ്ടി, വിധേയമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിയമം പ്രയോജനകരമായ ഉടമ - സ്ഥാപക? ഞങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഈ അനുവദിക്കുക. ഓർഡർ കരാർ ഏജൻസി കരാർ ആൻഡ് എശറൗരശമൃ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം പങ്കെടുക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ. ഗുണഭോക്താവ് നിയമപരമായ ശാരീരികമോ ആയ എന്റിറ്റി ആകാം. ഇത് നിയമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രയോജനകരമായ ഉടമ - മാത്രം വ്യക്തിഗത. അർഥം എന്താണ്? മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു നിയമ ഗുണം ഉടമ - എന്റർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥാപകൻ.

സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിക്രമം

നിയമം വഴികാണിച്ചു, ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ആൻഡ് ബെനെഫിത്സര്നൊഗൊ ഉടമയ്ക്ക് വിവരങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ആവശ്യം. ഈ അതാകട്ടെ, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാകും. അവർ ഗുണം ഉടമയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി നിയമം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്തുത ബന്ധപ്പെട്ട. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ അതു നിയമം ഇരിക്കുന്ന ഗുണം ഉടമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കണം കാരണം, പല സങ്കീർണ്ണമായ ആണ്. അത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ബാങ്ക് ഗുണം ഉടമയുടെ തിരിച്ചറിയൽ പട്ടികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ കഥയില് അവകാശം ഇല്ല.

വിവരങ്ങളും എല്ലാം

പ്രയോജനകരമായ ഉടമ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച്, ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്ലയന്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവരിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എന്നു പറയുന്നത്? സാധാരണയായി, പ്രയോജനകരമായ ഉടമ, അപേക്ഷ വിവിധ സ്വഭാവം ബാങ്ക് ഒരു കത്ത് ഈ പ്രൊഫൈൽ. ഈ നിയമം എന്തു പറയുന്നു? റെഗുലേഷൻസ് ഉടമ ഉടമസ്ഥരുടെ തിരിച്ചറിയൽ എന്ന് കണ്ടെത്തി ചെയ്യില്ല, അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ശരീരം അറിയാം എന്ന കാര്യം പറയുന്നു.

ഈ നവീകരണത്തിന്റെ ഏകദിന കമ്പനികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ലക്ഷ്യം. മിക്കവാറും, അത് അത് ഗുണം ഉടമ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സംരംഭങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കും. ഈ സംഘടനകൾ താഴെ:

ഒരു ഉടമ, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇല്ല എന്ന് 1) ലാഭരഹിത കമ്പനികളുടെ;

2) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്;

ഒന്നിലധികം ഉടമകളുമായി 3) സംയുക്ത-സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾ, ഓരോന്നും ഗുണം സവിശേഷതകൾ തുല്യമാണ്.

4) ട്രസ്റ്റ് സ്മാരകങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആസ്തി വച്ചിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യം കമ്പനി എന്ന.

വ്യക്തിഗത (പ്രത്യേക) സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭാഗം

പ്രയോജനകരമായ ഉടമകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഏത് ബന്ധങ്ങളുടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ, താഴെ ആവശ്യമില്ല:

1) സർക്കാർ ഏജൻസികൾ;

2) പ്രാദേശിക അധികൃതരെ;

പൊതുമേഖലാ 3) നോൺ-ബജറ്റ് ഫണ്ട്;

4) സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മൂലധന ഓഹരികൾ 50%, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അതിന്റെ വിഷയങ്ങളും പല മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകൾ;

5) ഒരു വിദേശ സംസ്ഥാന, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നില ഉടമസ്ഥരായ ഒരു വിദേശ സംസ്ഥാന, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപവിഭാഗം;

6) സെക്യൂരിറ്റികൾ നൽകുന്നവർ.

അംഗീകാരം ഒഴിവാക്കലുകൾ

ചട്ടം പോലെ, ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചികിത്സ, എന്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനം ലിഖിത സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, കല. നിയമം 6 സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നതും സമ്മതം ആവശ്യമില്ല നൽകുന്നു സ്വകാര്യ ഡാറ്റ 152-FZ- №. ഈ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1) പ്രസ്താവിച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ സാഹചര്യം;

2) ഓപ്പറേറ്റർ ആയി റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് നിയമം ലഭ്യമാക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും.