കള്ളപ്പണം: അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ

"കള്ളപ്പണം" - ഒരു പ്രക്രിയ, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആസ്തി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്ന് കഥകളിയുടെ ഫണ്ട് കൈമാറാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ രീതികളും ഒരു കൂട്ടം. ഈ ഉടമകൾ മുഴുവൻ സത്യം അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവം അജ്ഞാത തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ്, അധികാരങ്ങളും പ്രതിനിധികൾ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലേ?. "മണി" - വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ലെഗലിജതിഒന് ആണ്. ഈ അനധികൃത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നാം മോഷണം, മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, തീവ്രവാദം തുടങ്ങി വിവിധ കമ്മീഷൻ ഫലമായി മുഖം ഏറ്റെടുക്കാനൊന്നും മീഡിയ ഒരു മറുവിലയായി കൈക്കൂലി രൂപത്തിൽ ലഭിച്ച ഫണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്,,. "കള്ളപ്പണം" പണം ഏതാണ്ട് നിയമവിരുദ്ധ വരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട പോയതിനു ശേഷം നിരീക്ഷിക്കാനാകൂ. സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ഒരു ഭീഷണി സാധ്യത.

റഷ്യയിൽ പണം "കള്ളപ്പണം", തത്വത്തിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോലെ, അത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി കൊണ്ടുപോയി. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ അനധികൃതമായി ലഭിച്ച ഫണ്ട്, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പണം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം നിന്ന് കഥകളിയുടെ വസ്തുത മറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ അവസാനം കുറ്റവാളി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് "ശുദ്ധിയുള്ള." തിരിച്ച് അത് പണം മാത്രമല്ല ചില സൗഹൃദ രൂപത്തിൽ കഴിയും - ഓപ്ഷനുകൾ അനവധിയാണ്.

പണം "കള്ളപ്പണം" വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കഴിയും. അവർ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പണം ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചൂതാട്ടം, വാങ്ങൽ, ആഭരണങ്ങളും തുടർന്നുള്ള വിൽപ്പന, വാഹനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക വിലപിടിപ്പുള്ള, ഓഹരികൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ ഉപയോഗം എന്നിവ. അടുത്തിടെ, പണം "ഇടപാട്" പോലും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കറൻസി കൃത്രിമം നിരീക്ഷിച്ചു.

ഈ പരിചയസമ്പന്നരായ സ്കാമർമാരെ എല്ലാ യാതൊരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഇല്ലാതെ, കഴിയുന്നത്ര സ്വസ്ഥതയും ചെലവഴിക്കാൻ ട്രാക്കുകൾ എല്ലാം, ഒപ്പം "ക്ലീനിംഗ്" പ്രക്രിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടി. അവരുടെ നടപടികൾ നമു പ്രയാസമാണ്.

പണം "കള്ളപ്പണം" റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കള്ള പ്രസ്താവനകൾ, പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരാളെയും വഴി ഉണ്ടാക്കി "വ്യാജ" കരാറുകൾ സമാപന കഴിയും. ഇന്ന് പോലും വ്യാജ വായ്പ ഉപയോഗിച്ച്.

ഇത് കണക്കാക്കുന്നു , നികുതി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വിദേശത്തുനിന്ന് കറൻസി നോൺ-മടക്കം, അതുപോലെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ നോൺ-പേയ്മെന്റ് എന്നു "വൃത്തികെട്ട പണം" ഉറവിടങ്ങൾ പരിഗണിക്കില്ല, എന്നാൽ ഫണ്ട് മുകളിൽ വിവരിച്ച ഒക്കെയും ഫലമായി ലഭിച്ച, പുറമേ "ലൌംദെരെദ്" പരിഗണിക്കാം.

കമ്പനിയുടെ "ഇടത്" വഴി സാധ്യമായ പണം "കള്ളപ്പണം". ഈ കമ്പനി എന്താണ്? അവർ നാമനിർദ്ദേശം ന് രജിസ്റ്റർ. പലപ്പോഴും അവരുടെ ഉടമസ്ഥർ പ്രമാണങ്ങൾ ഇനി എല്ലാം ജീവനോടിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കമ്പനികൾ പറയത്തക്ക ആണ്. ചില വ്യക്തികൾ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സഹായത്തോടെ കോൾ സാധിച്ചു അവർ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വൻ നിയമ വിലാസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മിക്ക കേസുകളിലും സ്ഥാപകർ അവർ ഡമ്മി ആകുന്നു. ഈ കമ്പനികളുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ശേഷം എന്തെങ്കിലും അംശം, യാതൊരു സൂചനകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല.

പണം ലൌംദെര് ക്രിമിനൽ സംഘടനകളും കണ്ടെത്താനും പൂർണ്ണമായും നിയമ സ്ഥാപനമായ കഴിയും. അവരുടെ പ്രവൃത്തി ദിശ പ്രശ്നമല്ല. പ്രധാന കാര്യം അവർ സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനം അവ ഉടമ നിയമ എന്ന് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ട് എന്ന് മിഥ്യ ഉണ്ടാക്കിയത്. അല്ലെങ്കില് ടാക്സ് അതോറിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് നിന്നും ലഭിച്ച ഫണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയോ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വസ്തുത പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഇത് വളരെ വിശ്വസ്തവും.

കൌതുകകരമായ, പണം "ഇടപാട്" ചെയ്തു അധികവും ലഹരിയാണ് ഒരു ജീവിതം കഴിയും. കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചില കാലയളവിൽ കാത്തിരിക്കുക പോരാ എന്നതാണ്.